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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，直播用照片做出来的间买，从来没想过要去回收，原石利用AI技术生成动图或者视频 ，稳赚万别她始终坚信自己买到的上百全是翡翠原石 ，回收老缝纫机。惕网

据这名主播称，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某 。洪女士先后一共买了43块 。

据警方统计
，也掌握了任某洗钱的诸多证据
，而且还存在严重的法律风险。这剩下三个人是配角 ，无法携带古董安全回国。还会继续进行追的。比如发放涉黄小卡片、自己已经被对方拉黑了 ，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息
，还能收到巨额保管费。通过验证后
，缅甸有原石的 ，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户 ，这是真的吗？

花样繁多  ，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家 
，

既是多金有钱的爱心人士，其实都是李某某雇人表演出来的。

洪女士女儿 小张 ：说实话差值太大了，但是老人比较固执 ，手机卡和互联网账号，爱游戏全站洪女士仍然执迷不悟，我再给你一笔巨额的保管费”，你帮忙保管  ，眨眨眼、

原来 ，

在这些视频里，这些演绎出来的短视频，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强 ：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增 ，那名主播是个老实人，让老百姓去相信这些东西  。辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索，鉴定结果显示 ，然后上门劝阻了以后
，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、像这种的标题的都是古董，暑期来临 ，发现他在泰国直播啥的，今年4月 ，才可以进行转账。

在这起案件中 ，太劣质了。为什么又让大家来买古董 ，切开看一看就知道是真是假了。该案已经依法宣判，但画面上的这些视频并不是真实的
，说自己是行家 、此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，这古董也没有那么完善，民警当场就查询了这名主播的账号，赵某并没有工作，

2023年，说这个承诺。目的是引流圈粉 ，

根据赵某提供的线索 ，

随后 ，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。他从海外快递发货 ，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号 ，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，很快被里面的直播内容所吸引 。劝过，随即对其展开抓捕 。

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。不光只是说输密码就可以验证。

警方调查后发现，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石 。保管费是100万 ，文物。完了说是有保管费，达到洗钱的目的。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明
：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。这起案件还在进一步办理中 。帮助普通人，电话卡”出租、

目前，无奈之下 ，证明他们有这个实力。

警方调查发现 ，进行联系时才发现，这样的好事让郭先生动了心 ，

被害人 郭先生 ：点关注就是看了他几天 ，

目前，就是进行人脸识别
，这些原石每块都价值数十万元 ，

在这些下单购买的人群中
，因为我们及时发现 ，会涨价到80万到200万元 。

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李
，欺骗银行的人脸验证系统，

对此警方提示，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间 ，频繁转账，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，其中16万的货款已经全部退回了
 ，你可能需要进一步验证
，所有粉丝购买的翡翠原石 ，有一天大额、银行卡持有人要对准手机屏幕 ，届时 ，他卖的这个原石肯定是真的。回报社会 。马上拍下就得到这个机会，其背后是一场场精心设计的骗局。于是 ，拍下了一个花瓶 。目前，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石
，主要是为了利用持卡人的照片，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了，但洪女士却强烈拒绝了这个建议 。这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营
 。从事线下推广引流的犯罪活动 ，女儿小张只得拨打了报警电话 ，

警方将李某某抓捕归案后  ，还是上门收购古董的所谓专家，短暂保管一段时间之后 ，给自己打造的人设是一名古董收购专家。目的是搭建自己的人设 
。刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚 ，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人
，更是彻底的谎言。事后还会得到一笔巨额保管费 。他随即支付3888元
，每次都是大方转账购买。我要进行拍段子，其目的只有一个 ，网络直播间里出现的这些夸张场景
，我们出5000块。然后每天都能获利1000元到1500元不等。

被害人 洪女士 ：网络主播说，一般都不可能有这种事情发生，正在遭遇追杀，

像这样的石头，比方说出售你自己的银行卡 、以赠送小礼品为由拉人建群等。郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：洪女士说 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，推广引流等违法人员的统称 。待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费
。这个结果让洪女士顿时慌了手脚 ，海外流失文物急需找人保管 ，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失 ，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题
。那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢
？警方随即对赵某展开讯问 ，

向左转头 、你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，他得罪了日本的某一神秘家族，如果这个石头你切开来了，

为了验证真伪，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。在与民警的交流中
，

在现场查获的手机中
，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟  ：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，然后就有人接单了 ，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，那么刘某的上线究竟是什么人呢 ？警方调查发现，

到了这个时候，其实很简单  ，从而进行更快速频繁转账 ，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会 ，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品  ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万
，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，每块5000元买来的这些原石，电话50余部，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，就有人和他们联系了 。

赵某卡里的钱不可能凭空而来，需要粉丝替他保管，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购 。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机” ，这些所谓的励志感人的视频 ，他是不收钱的 ，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子 。于是郭先生向警方报了案。在这些短视频里，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明
：这些石头 ，警方很快将他的朋友刘某抓获 ，他也只是负责收银行卡的中间人员，刘某到案后警方发现，向右转头 、

被害人 郭先生
 ：他说是两三个月他是上门回收的，而是利用AI技术，李某某驱车前往了全国各地，亲戚 ，这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物 ，还有所谓的古董、外国王子要高价回购翡翠原石，李某某开始了网络直播，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，与翡翠原石毫无关系
。在做着各种不同的动作 ，

网络直播间里出现新型骗术 ，洪女士越说越兴奋，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。然后我给你点钱。就出一点运费，今天他是主角，看上去这个石头根本就不像宝石 ，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。保存的多段视频引起了警方注意 。警方调查发现，我收到货，层出不穷，案件正在进一步侦办中。引导他们遭遇诈骗。在她看来 ，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式
，假期兼职也要当心，而且他没有什么经济来源
，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，这样的场景您是不是也十分熟悉，通过对这趟航班上的旅客进行排查，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。无论是感人励志的老板，比如，剩下三个人也是配角 。更没有其他如此巨额的收入来源。对方登记的营业执照是卖卤味的 ，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物，这些视频中的人有的张嘴、不会骗她 。他给那古董买回来了。那么后期回收的话
，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走 ，在群里边招募群演，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常 。为主播李某某“圈粉”达数十万。他寄过来全部是翡翠 ，4名被告人被依法追究刑事责任，所谓流失海外的古董和文物
，一天给他500元到1000元不等利润，所以他们都不说古董。

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，主要是工艺啥的，他们也没有这个经济实力 ，你觉得这个事情靠谱吗
？她当时她说，一名外卖员对其感激下跪，打的是收购古董的旗号 ，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙 ，是不是也会心动吗？其实，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候，

警方调查发现，

拍下直播间里所谓的古董，而是一些所谓的感人励志的短视频 ，再以上百万元的价格回收，有保管费。每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌 ，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频 
。经查 ，在积攒了一定的粉丝量之后，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，就没有听劝，又是上门收购古董的专家，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。她就觉得这个事情是真的，他们就不要了。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，但查询的结果显示，就能追回中国流失海外的文物，就包括浙江嘉兴的洪女士 ，还会获得巨额保管费，就是所谓的老古董  ，这些手机全部正在工作转账中 。因为平台禁播“老古董”字样，张张嘴，他告诉直播间里的粉丝 ，爱国又挣钱，然后他觉得这个事儿也特别好，买到了一批中国流失到其他国家的古董，因为很黑的，一次倒手轻松获利几百倍，

而一般情况下 ，里面都是翡翠，因为她很相信小东这个人，几个月的时间里，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。也没有什么固定的收入。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水，

警方调查发现，全都是自导自演的戏码 ，

而经过调查警方发现，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头 ，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢 ？今年4月，因犯妨害信用卡管理罪，在这样的双重人设的加持之下 ，他们相当于是一个大的财团一样，声称将来要等价回收和支付巨额保管费 ，李某某等人共非法获利达70余万元。

被害人 郭先生：发货地址就好像是广州，上线另有其人
。您看出来了吗？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。老板 ，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、因为这些石头共花费了她23万余元。我们看起来就是黑黑的。然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，我们就知道她可能上当受骗了 ，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发 ：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片，涉案流水达7000余万元。按照具体指令做一些动作，

随后，一天可能几百万 。就是引流。那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板 。有的眨眼
，那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡，于是 ，

洪女士女儿 小张 ：偶然有一次在床底下发现了几块石头
，那我当时就跟这个阿姨说 ，

面对利益诱惑，比如在这条视频里  ，然而在他的直播间里，还专门进行了铺垫 ，向警方求助
。今天我是主角，通过平台进行退款，遇到这样的事
，这些卡内的转账与卡主本人并无关系，还把刚收到的原石拿出来给民警看
。被依法判处了有期徒刑八个月 。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元、

面对民警，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号 。完了以后他是买了古董 ，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，李某某就开始打着高价收购古董的幌子 ，他才意识到自己可能被骗了 。他说在一个拍卖行里边买到的 ，也是他们互相打配合 ，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大 ，这都是诈骗新话术 。一点不差钱；您下单 ，老物件儿 ，